小马调出一份车辆登记信息,“车主是金州宏利汽车租赁有限公司。”
“租的?”林风眼神一凝。
“表面是租。但我顺手查了一下这家宏利租赁。”小马冷笑一声,“这家公司一共就这这一辆豪车,而且从来没租给过别人。这半年的违章记录,全是这辆车在不同时间段产生的,驾驶人虽然每次处理都不是一个人,但那种签名笔迹,我看着都像。”
“也就是说,这是一辆专门为了让他开,而挂在别人名下的车。”林风瞬间明白了其中的套路。
这就是典型的洗钱和规避风险的手段。
这种官宦子弟,家里管得严,或者是为了避嫌,不敢直接把豪车豪宅挂在自己名下。
于是就有人专门成立这种空壳公司,或者是那种所谓的“好兄弟”、“干叔叔”,出面买东西,然后给他们“借用”。
实际上,这就是变相的受贿。
“还有吗?”林风的语气里透出一丝兴奋。
只要找到了这个缺口,撕开它就是时间问题。
“有。”小马又点开几张截图,“我又查了他的出行记录。虽然他的银行卡流水很正常,每个月就那么几千块的工资入账。但他这半年的飞行记录很频繁。”
小主,
“去哪?”
“全是去南方边境的一个旅游城市,西双版纳。”
“旅游?”
“不像。”小马摇摇头,“每次去都是周五晚上走,周一早上回。而且每次落地后,并没有入住那边的任何酒店。”
“那他住哪?”
小马又敲了几下键盘,调出一张复杂的资金穿透图。
“这就要说到他那个神秘的住处了。虽然查不到具体的入住记录,但我查到了这家宏利租赁公司的一笔奇怪支出。”
“这半年来,宏利公司每个月都会向西双版纳的一家物业管理公司转账两万块,备注是8号别墅物业费。”
“一个月两万的物业费?”林风冷哼一声,“这别墅得有多大?”
“这还不是最关键的。”
小马的眼神变得严肃起来,他指着那个资金流向图的最末端。
“我追踪了宏利公司的资金来源。这家看起来根本没业务的小租赁公司,之所以买得起超跑,付得起物业费,是因为它有一家长期合作的‘母公司’一直在给它输血。”
“那家母公司的名字叫——金州德发进出口贸易有限公司。”
“法人代表,王德发。”
林风一怔。
这个名字他没听过。但是“进出口贸易”这几个字,在此刻却显得有些刺眼。
“进出口贸易……”林风喃喃自语。
在纪委办案的经验里,进出口贸易公司,往往是向境外转移资产的最佳通道。
虚构那个买卖合同,把国内不值钱的东西高价卖出去,或者把国外根本不存在的“咨询服务”、“软件授权”高价买进来。
一来一回,黑钱就变成了在国外合法的利润。
“王德发……”
林风的手指在那张错综复杂的图表上划过,“看来这就是那个一直在替周家干脏活的人。”
他站起身,在那狭小的房间里走了两圈。
所有的线索都在这里汇聚。
宏利租赁、王德发、周浩、超跑、边境别墅、进出口贸易。
这一连串看似独立的名词,此时就像一颗颗散落的珍珠,被一根看不见的线——“洗钱”,给串了起来。
周建国家里搜不出现金,他的银行卡里查不出巨款。
因为钱根本没经他的手。
甚至都没经周浩的手。
钱在王德发的公司里转了一圈,大头流向了海外,小头变成了超跑和别墅的使用权,供周浩这个“穷小子”享用。