许婕那边确实掌握了一些线索,但还远远不够。林墨深知,要彻底击垮这个庞大的金融诈骗网络,需要更多这样的合同,需要更多受害者的血泪证词。
这些受害者投资的理财项目看似五花八门,实则暗藏玄机,他必须收集大量证据,才能构建起完整的证据链条。
而他之所以敢向受害者们承诺讨回公道,正是因为许婕那边已经取得了关键性突破。她发现,这些集资项目的资金都要通过上游公司进行洗白。
然而接收资金就必须注册公司,这就像黑暗中的蛛丝马迹,即便濂创集团再狡猾,也无法完全抹去工商系统中的注册痕迹。
通过自己的人脉网络,林墨已经锁定了几条重要线索。最理想的情况,莫过于能获取濂创集团的财务报表。
这份文件就像打开潘多拉魔盒的钥匙,一旦到手,就能立即揪出其中的猫腻。
但这类核心机密如同铜墙铁壁,想要通过正规渠道获取几乎是不可能的。
至于收买内部人员这条路,想都不要想。作为资深律师,他比谁都清楚,这种行为不仅会让律所面临灭顶之灾。
知法犯法,罪加一等。真那样,做只会让所有参与人员身陷囹圄。在这个节骨眼上,任何冒险行为都可能前功尽弃。
这段时间,陈染和许婕配合默契,在完成晟煊集团法务部重组工作的同时,将主要精力都放在了调查濂创集团的项目上。
他们需要确认这些项目是否真实存在,一旦证实是空壳公司,就能坐实对方非法集资和洗钱的罪名,给这个金融诈骗集团致命一击。
老大,高叶推门而入,手里拿着刚签好的委托书,孙言已经开始联系其他受害者,初步确认明天能带五个人过来。
她顿了顿,压低声音补充道:许律师刚发来消息,说查到濂创的财务总监和一家审计所往来密切,很可能拿到内部报表。
林墨轻轻点头,将合同小心翼翼地放入档案柜。透过半透明的玻璃门,可以清晰地看到里面整齐排列着十几份卷宗。